什么是欺诈性运输工具(Fraudulent Conveyance)？

欺诈性让与是指有人以欺诈他人为目的，或以妨碍、拖延或逃避债务或法律责任为目的而转让财产，主要表现在债务人试图阻止债权人取得债务人资产时。在这种情况下，债务人可以转让其财产为了防止债权人使用这些资产清偿未偿债...

欺诈性让与是指有人以欺诈他人为目的，或以妨碍、拖延或逃避债务或法律责任为目的而转让财产，主要表现在债务人试图阻止债权人取得债务人资产时。在这种情况下，债务人可以转让其财产为了防止债权人使用这些资产清偿未偿债权而将资产转让给第三方。转让通常是以名义进行的，这意味着债务人并不打算实际放弃对资产的所有权。持有账簿的妇女几乎可以对任何类型的资产进行欺诈性转让，这些资产可用于清偿债权人的债权。例如，将房屋或汽车转让给第三方以逃避付款的人债权人可能被指控欺诈性转让。然而，在许多司法管辖区，债权人无法取得债务人的个人资产，如家具、盘子或衣服。通常，如果债权人能够证明债务人进行了欺诈性转让，则他或她有法律追索权。一般来说，为了在针对债务人的欺诈性转让诉讼中胜诉，债权人必须证明三个要素：第一，债权人通常需要证明他或她实际上有权主张资产，换句话说，在债务人将资产转让给第三人时，债务人必须向债权人欠下合法债务。其次，债权人通常需要证明债务人确实向第三人转让了财产。最后，债权人必须证明债务人在进行转让时意图欺诈债权人，这可以从转让的情况推断出来例如，以明显低于资产公允现金价值的价格转让资产，可能表明债权人意图使该资产不可供债权人使用。法官或陪审团在确定意图时可能考虑的其他因素是，转让是否是向债务人的亲属进行的，债务人是否有效地保持了对该资产的控制权，转让是否隐藏，债务人是否因转让而资不抵债。如果债权人能够证明所有这些要素，法官或陪审团很可能会发现欺诈性的让与已经发生，然后该让与通常被宣布无效，这实际上允许债权人追讨资产，以满足其对债务人的债权。

发表于 2020-09-29 11:43
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分类：法律法规

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