什么是欺诈交易(Fraudulent Trading)？

欺诈性交易在某些法域是一种法律罪行，涉及交易和从事商业活动，目的是欺诈债权人。在英国，欺诈性交易最常见于破产法的背景下，尽管在其他地区，有时以不同的名称出现。相关指控，不法交易是一种较轻的违法行为，证据标准较低，在无...

欺诈性交易在某些法域是一种法律罪行，涉及交易和从事商业活动，目的是欺诈债权人。在英国，欺诈性交易最常见于破产法的背景下，尽管在其他地区，有时以不同的名称出现。相关指控，不法交易是一种较轻的违法行为，证据标准较低，在无法证明欺诈性交易的情况下，允许赔偿损失。商人在欺诈性交易中携带公文包，面临破产的公司接受产品和其他服务的订单，募集与这些订单相关的资金，而没有意图或能力去履行这些订单。债权人认为，由于公司继续接受订单并正常经营，公司财务状况良好。当公司破产时，订单蒸发，资金已经用完，债权人蒙受损失为了证明欺诈交易的指控，必须证明公司不仅在知情的情况下参与了其无意完成的业务往来，而且还有人从这些交易中获利。如果公司高管或所有者从可疑情况下接受订单的情况中获益，这可以被视为欺诈交易。一个公司的所有者如果接受了一个大批量产品的订单，并在明知订单不会被填满的情况下，将面临欺诈交易的指控。在处理破产案件的过程中，公司的商业活动将被仔细检查是否有欺诈交易和其他不法活动的迹象。如果有人从这些活动中获利，该人可能会被要求支付损害赔偿金。这些损害赔偿金将与公司在破产完成后为赔偿债权人而预留的其他资产汇合在一起其目的是用公司清算所得的收益来补偿尽可能多的债权人，减少他们的损失，并防止人们持有非法所得。证明欺诈性交易可能很困难，但也可能证明一家公司在知情的情况下签订了贸易合同，而无意进行赔偿在他们的交易结束后，很难展示某人是如何受益的。在这样的交易中，为了逃避法律制裁，采取措施隐瞒欺诈的最终受益人是很常见的，翻阅公司记录，寻找愿意告密的证人，对于证明指控和收取损害赔偿金很有价值。

发表于 2020-09-29 11:58
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分类：法律法规

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