国际贸易欺诈有哪些不同类型(Different Types of International Trade Fraud)?

国际贸易欺诈是盗窃企业和个人大量资金的罪魁祸首,但负责此类欺诈的骗子往往会定期寻找新的目标,因为许多人不知道常见的欺诈类型。网络钓鱼,包括有人群发电子邮件给不同的地址,要求提供敏感信息,信用证欺诈是国际贸易欺诈...
国际贸易欺诈是盗窃企业和个人大量资金的罪魁祸首,但负责此类欺诈的骗子往往会定期寻找新的目标,因为许多人不知道常见的欺诈类型。网络钓鱼,包括有人群发电子邮件给不同的地址,要求提供敏感信息,信用证欺诈是国际贸易欺诈中最常见的一种。信用证欺诈涉及某人为不合格或不存在的货物创建信用证,然后将钱收入囊中。第三方托管欺诈涉及国际欺诈者使用看起来逼真的托管网站从用户处窃取资金。许多骗子也发送假钞订单和支票给合法企业。拿着地球仪的人钓鱼诈骗通常以两种方式之一发生在国际贸易欺诈中。最常见的是有人告诉收款人他或她有权得到一大笔钱。这些钱可能来自亲属或从一家不想看到钱流向政府的银行,而窍门是,如果收件人发送敏感信息,他或她可以收取这笔钱;第二种方法是让电子邮件看起来像是收件人经常光顾的合法国际银行或企业,并要求用户更新其个人信息信息。在这两种情况下,骗子都试图获取用户的社会安全号码、信用卡号码、银行名称和密码或其他敏感信息。当有人从某人处购买产品时,就会发生第三方托管国际贸易欺诈。要转移资金,骗子会建议使用托管服务。问题是骗子会创建一个网站,看起来只像托管服务与合法的汇款方式不同,在这种情况下,骗子会在发送产品后得到钱,而用户却一无所获。信用证,承诺付款的银行信用证,涉及合法的国际贸易,但骗子也知道如何利用这些进行国际贸易贸易欺诈。骗子承诺发货,而受害者则给他或她信用证。此时,骗子发现一家机构愿意在没有证明产品已装运的文件的情况下偿还信用证,或者骗子装运一个空箱子以获得必要的装运单据。这意味着骗子得到了承诺的钱,而受害者却损失了钱,却得不到任何有价值的回报。用假汇票和假支票,骗子把文件寄给卖家。支票或汇票的金额超过了物品的价值,而骗子要求卖家电汇多出的金额,电汇完成后,骗子就有了多余的钱,而当银行发现支票是假的时,受害人必须全额支付支票。
  • 发表于 2020-09-15 18:55
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  • 分类:业务办理

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