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足球推介是大型的国际娱乐游戏的NO.1,足球篮球投注等多款游戏,官方稳定返现高,最高返现888,玩家可以在网页上登录注册,官网还提供app下载。什么是银行欺诈(Bank Fraud)？_www.iiiff.com

银行诈骗是指利用故意的虚假陈述，骗取银行或者类似机构持有的货币或者其他资产，与单纯的银行抢劫、盗窃不同，因为犯罪人通常是秘密进行诈骗的，希望在他有足够的时间继续工作之前不会被注意到。这通常也需要一些专业的技术知识。由于这样的原因，银行欺诈是被称为白领犯罪的犯罪之一。银行欺诈通常包括伪造签名或更改支票金额。在世界上大多数地区，所有类型的银行欺诈都是非法的。其中一种比较突出的欺诈行为被称为身份盗窃，即一个人利用另一个人的私人身份信息来获取资金，通常以贷款或信贷的形式。与身份盗窃有一定关系的是身份欺诈，通过使用完全虚构的身份来获得信用。虽然身份盗窃和类似的犯罪得到了大量的宣传，但它们远不是唯一涉及银行欺诈的犯罪。身份盗窃的受害者可能会招致巨额债务。涉及支票的欺诈也相当常见。伪造支票或签名伪造支票和更改已经开出的支票是支票欺诈的两种方式。在后者的情况下，可以简单地加上几笔笔画，将一张100美元（USD）的支票变成1000美元的支票。另一种常见的欺诈行为是空头支票。这是任何一种它的优点是，在存款支票上的钱还没有从支票签发人的账户上取出来。通过空头支票是一种银行欺诈行为。支票欺诈的历史和支票本身的历史一样长。多年来，许多类型的支票都融入了安全功能，尤其是工资支票其中包括独特的水印、热敏墨水和极为精细的印刷字体，这些字体不易被发现或伪造。科技已经为那些可能实施银行欺诈的人设置了许多障碍，但并不是所有的欺诈行为都能被完全预防，其中一种仍然很难被及时发现或制止的银行欺诈行为是由银行员工自己实施的。在许多情况下，这些行为是在几个月后，通过对银行的会计记录进行仔细审计才发现的，到那时，追回损失的资金已经太晚了。不可能完整地描述许多可能的银行欺诈行为，但可以说，犯罪分子已经不遗余力地利用非凡的创造力找到了新的、不同的盗窃和诈骗方式。当借记卡被盗并用于未经授权的购买时，就可能发生银行欺诈

发表于 2020-08-11 20:38
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分类：业务办理

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