什么是商业欺诈(Commercial Fraud)？

商业欺诈是一个法律术语，描述公司高管为获取经济利益而采取的欺骗行为或违法行为。商业欺诈有很多种。有些涉及对公众关于公司业绩的不实陈述，以促进销售或抬高股票价值。未能在营业税申报表上披露某些收入也可能构成欺...

商业欺诈是一个法律术语，描述公司高管为获取经济利益而采取的欺骗行为或违法行为。商业欺诈有很多种。有些涉及对公众关于公司业绩的不实陈述，以促进销售或抬高股票价值。未能在营业税申报表上披露某些收入也可能构成欺诈，串通或自我交易、内幕交易、高管回扣以及滥用公司商品谋取个人利益也可能构成欺诈。大多数国家对被认定犯有商业欺诈罪的公司高管处以刑事罚款和制裁

在家庭度假时使用公司账户可被视为公司欺诈。欺诈法-即禁止和惩罚欺诈的法律-在世界各地的法律制度中几乎无处不在。从最基本的意义上讲，欺诈是指（1）故意的和（2）为某种有形利益而设计的任何虚假陈述或欺骗。商业欺诈只是一种在公司环境中发生的欺诈，通常是通过公司高管的行为进行的

商业欺诈是一个法律术语，描述企业高管为获取经济利益而实施的欺骗行为或违法行为在大多数情况下，商业欺诈涉及到一些虚假陈述，最终导致公司高管比其他人赚更多的钱或获得更多的奖金。这包括股票和证券操纵，以及虚假证词、纳税申报不准确，甚至像利用公司账户进行家庭度假这样简单的事情也可以被视为公司欺诈，尤其是如果高管将假期作为业务支出注销，他就是在拿不属于自己的东西，声称是自己的，然后谎报人们很容易把商业欺诈看作是一种狭隘的行为：一家公司想如何处理自己的事务，这在很大程度上是该公司所关心的，或者说是这样，这是真的。然而，大多数公司都是由政府出资的。私营部门的投资者通常以股票和期货权益的形式拥有许多企业的很大一部分。高管的欺诈和财务管理不善不仅使公司作为一个实体受到欺诈，但也包括所有拥有权益的个人投资者。商业欺诈更普遍地对经济不利，因为它发出了一个信号：大企业不受约束，不值得信任。这会阻碍投资，正是由于这个原因，政府制定并实施了公司欺诈法识别商业欺诈通常是政府执法机构的一项工作。个人也可以举报公司欺诈行为。许多政府都制定了保护员工和其他希望举报欺诈性公司行为的人的法律。这些法律通常被称为"告密者"法规。其主要目标是检举条例是鼓励人们举报可疑的行为和潜在的商业欺诈事件，以换取免于报复和隔离。

发表于 2020-08-19 00:12
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分类：法律法规

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