什么是长期公司(Long Firm)？

长商行是一群犯罪分子以欺诈为目的建立起来的企业，经营者利用它建立信用，向客户收取现金，然后关闭企业，消失，从那些认为业务有效的人手中持有货物和资金。由于审查日益严格和不可避免地发展出大量的书面记录，做多的公司已不...

长商行是一群犯罪分子以欺诈为目的建立起来的企业，经营者利用它建立信用，向客户收取现金，然后关闭企业，消失，从那些认为业务有效的人手中持有货物和资金。由于审查日益严格和不可避免地发展出大量的书面记录，做多的公司已不再常见，这使得人们很难在不被抓到的情况下实施欺诈。手放在臀部的人在操作一个长期的公司开始时会采取一些措施使业务看起来合法。他们向批发商和制造商下订单，提交即时付款或预付款，以确立自己是可信赖和可靠的客户。他们还向客户交付订单。目标是使企业名声大噪，让人们相信这是事实一个真正的公司，鼓励人们信任它并依赖它的服务一旦犯罪分子准备好实施欺诈，他们接受客户的订单和预付现金，然后转过来从供应商那里赊购货物。公司从那些期待交货的人那里拿到现金，从那些期待信用回报的公司那里收到货物。一旦公司积累了尽可能多的钱，经营公司的人就会拿走货物，然后离开。他们可以持有在未来某个日期兑现并出售货物。长期欺诈很难做到，原因有很多。人们通常希望用假名和虚假信息开设公司，以使其更难追踪，但当核查无处不在时，这可能很难实现；商人不会向那些看起来不合法的人经营的公司提供信贷运营商可以利用身份盗用真人的名义开展业务，但这也会带来问题，因为受害者可能会意识到被盗并向执法部门举报。在实施欺诈后，他们还需要找到卸载货物的方法。当公司可以发送邮件时，这可能是一个挑战警告人们有关欺诈的警告。一个人收到一个以不寻常的折扣购买商品的报价的人可能会向制造商报告事件，从而逮捕罪犯。同样，被一家长商号诈骗的客户可能会很激进地向执法部门举报，因为他们可以与其他同样是欺诈受害者的人建立联系，而且他们意识到自己并不是唯一被长商行诈骗的人。

发表于 2020-09-29 15:19
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分类：法律法规

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