什么是金融取证(What Financial Forensics)？

金融鉴证是对金融信息进行分析，以便在法律环境中使用。这可以包括民事案件和刑事案件。这一领域的专家通常拥有会计或相关领域的学位，并接受如何将其技能应用于法庭案件的专门培训。培训确保人们收集和记录信息是正确的...

金融鉴证是对金融信息进行分析，以便在法律环境中使用。这可以包括民事案件和刑事案件。这一领域的专家通常拥有会计或相关领域的学位，并接受如何将其技能应用于法庭案件的专门培训。培训确保人们收集和记录信息是正确的，这样它就可以在提交到法院的案件中经得起证据方面的挑战。

金融机构可以聘请金融鉴证专家来协助他们遵守法规和进行审计在民事案件中，财务取证可能是必要的，以记录案件的情况或提供背景资料。例如，一家申请破产的公司可能会聘请一名熟练的会计来证明它已经用完了在目前的经营结构下，资金无法收回，需要保护和重组的机会。同样，在一方起诉另一方偿还债务或支付判决的情况下，也可以使用金融取证来识别和追查资产。会计师可以证明案件中的被告资产可用，并应将其交给原告。刑事调查也使用金融取证。这包括评估欺诈证据的记录，洗钱和其他白领犯罪。政府机构可能会雇佣会计师金融机构可以聘请金融鉴证方面的专家协助它们遵守法规和进行审计，以减少它们卷入刑事案件的机会，例如，银行可能会要求帮助开展反洗钱活动这一领域的专家可以在执法和法律小组调查和准备案件时为他们提供支持。在法庭上，不总是要求提供证词，但这可能是有帮助的。金融取证专家证人需要能够向陪审团清楚易懂地传达信息，以便陪审团能够这样做做出决定。这需要一套不同的技能；例如，不是所有的会计师，可以用外行能理解的术语来解释他们的职业。为法庭准备材料需要符合许多标准。证据需要保密，有一个监管链，以确保数据在任何时候都能被记录下来。金融鉴证专家需要知道如何在保持数据完整性的同时处理数据，这样就不会在技术层面上抛出证据。例如，如果一个审计师在去拿食品杂货的时候把文件放在了车的座位上，监管链被打破了，文书工作可以被排除在法庭之外。

发表于 2020-08-25 15:19
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分类：经济金融

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