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在美国，货币交易报告（CRT）是指每次发生金额超过10000.00美元（USD）的金融交易时提交的文件。该交易可能涉及本币、硬币等金融工具，银证和外币。支票和以货币为担保的资金转账也应提交本报告。

每次金融交易发生时，都会提交一份货币交易报告超过10美元，000.00美元。货币交易报告是在1970年通过《银行保密法》之后创建的，旨在保护金融机构在报告可疑事件时不承担责任该报告要求所有银行必须报告超过一定金额的任何交易的基本细节。最初，格式包括一个方框，如果银行认为交易有问题，可以勾选

在广泛使用桌面之前，货币交易报告旨在遏制洗钱等非法活动在计算机和互联网接入银行的日常操作中，货币交易报告是手工完成的从20世纪90年代开始，当交易完成并过账到客户账户时，由软件系统生成报告。报告生成是实时的，系统从客户数据库中提取必要的文件数据。银行通常会在提交任何给定交易的货币交易报告时通知客户。但是，银行通常不会提及10000美元的阈值除非客户特别询问。如果客户选择将交易修改为较低的金额，银行将被要求提交所谓的可疑活动报告，并详细说明该活动第二部分，合法客户对本报告的提交没有任何问题。但是，财务报告往往会给从事洗钱和其他非法活动的人带来问题。作为对非法金融活动的威慑，CRT是一份实现其目的的财务报告的范例使用和设计。

发表于 2020-08-10 22:44
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分类：经济金融

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