洗钱问题金融行动特别工作组是什么(Financial Action Task Force on Money Laundering)？

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是一个研究洗钱活动并提出政策建议以帮助各国政府打击洗钱活动的国际组织。七国集团（G7）于1989年成立了该组织，以解决人们对洗钱活动的国际范围日益关注的问题活动。截至2010年，该组织包括超...

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是一个研究洗钱活动并提出政策建议以帮助各国政府打击洗钱活动的国际组织。七国集团（G7）于1989年成立了该组织，以解决人们对洗钱活动的国际范围日益关注的问题活动。截至2010年，该组织包括超过35个成员国，以及一些附属组织。除这些成员外，该集团还与区域反洗钱组织以及其他金融集团合作。

金融行动特别工作组监测洗钱趋势并寻找帮助银行和政府打击这种做法的方法。金融行动特别工作组成员有三项任务：第一，研究人们洗钱的技术和做法，特别注意变化趋势，如隐藏非法收入的新方法。第二个是制定指导方针，供成员国在打击洗钱方面执行；第三个是评估各国执行准则的情况，并评估其反洗钱的成功程度运动。

金融行动特别工作组有一系列专门针对资助恐怖主义的建议，该组织公布了一份40项打击非法金融活动的建议清单。该组织定期修订该清单，以反映该组织认为各成员国为保持现状而应作出的政策改变。该组织还列出了一份9项"特别建议"，专门处理资助恐怖主义的问题，这些建议是在2001年美国发生恐怖袭击后作为打击全球非法资金流动的一部分，洗钱问题金融行动特别工作组还制定了一份国家黑名单。黑名单上的国家不配合该组织的建议。被列入该名单可能会产生严重后果，由于源自这些国家或前往这些国家的金融交易受到更严格的审查，这可能使这些国家的政府及其公民难以在国际上开展业务。金融行动特别工作组的总部设在巴黎。各成员定期开会讨论政策建议，分发信息，并致力于修订该组织的建议。它还审议了来自在反洗钱工作中发挥重要作用的国家的新成员的申请，以及有兴趣支持该集团任务的国际组织。当组织引入新成员或对政策建议进行更改时，公众可在该组织的网站上查阅新闻稿和其他公告。

洗钱金融行动特别工作组不遵守组织规则的国家的黑名单。