欺诈分析师是做什么的(What Fraud Analyst Do)？

欺诈分析员调查可疑活动并努力防止欺诈行为的发生。这些人是安全领域的专家，经常与执法部门合作，以抓获实施欺诈的罪犯。要想在这一职业中取得成功，通常需要一个对金融和计算机系统都有深入了解的人欺诈分析师的一些常见...

欺诈分析员调查可疑活动并努力防止欺诈行为的发生。这些人是安全领域的专家，经常与执法部门合作，以抓获实施欺诈的罪犯。要想在这一职业中取得成功，通常需要一个对金融和计算机系统都有深入了解的人欺诈分析师的一些常见工作职责包括研究当前的犯罪欺诈方法和工具、开发预防技术、跟踪财务数据，识别和调查可能存在的欺诈行为并创建报告。欺诈分析师调查可疑活动并努力防止欺诈行为的发生。由于技术的不断变化，欺诈分析师有必要研究当前的犯罪欺诈方法和工具。由于欺诈检测通常是一场猫捉老鼠的游戏，从事这一职业的人需要站在新技术的前沿，才能成功地完成工作。作为这项工作职责的一部分，分析员可能会研究罪犯利用计算机获取信用卡信息或银行账户的新方法。在许多情况下，他还将开发欺诈预防技术。这项实践通常包括实施他所获得的有关欺诈方法和工具的信息，用于帮助公司提高交易安全性。他还可以评估公司当前的安全工具，以确定安全弱点并解释防范措施。这项工作最重要的部分可能是跟踪财务数据。这通常包括监控信用卡或借记卡等货币交易取款。基本上，欺诈分析师的工作是识别可疑的不规则货币兑换模式。由于这种做法有些困难，它需要一个有分析头脑和对细节的眼光的人除此之外，欺诈分析员还负责识别和调查可能存在的欺诈行为。每当交易出现可疑或不规则的情况时，他必须调查此事。例如，如果一个银行账户显示出异常高的货币交易量，他可能会对账户的长期模式进行研究。如果他的发现指向犯罪活动，他通常会联系执法部门进行进一步调查。此外，欺诈分析员通常会针对每个可能的欺诈案例创建报告。这些报告可以包括金融交易等信息，账户上的交易日期和名称。这使得当局更容易识别模式，而且这些报告通常在法庭上使用。在某些情况下，欺诈分析员还需要出席庭审以提供证词

发表于 2020-08-06 09:33
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分类：科学教育

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