什么是外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)？

外国资产控制办公室（OFAC）是美国财政部的一部分，它是在哈里·杜鲁门总统的领导下成立的。自成立以来，其目标不断扩大，通过制定对外国犯罪方的资产。外国资产管制处实施的方案包括特别指定国民名单、禁毒贩运制裁，以及钻石交...

外国资产控制办公室（OFAC）是美国财政部的一部分，它是在哈里·杜鲁门总统的领导下成立的。自成立以来，其目标不断扩大，通过制定对外国犯罪方的资产。外国资产管制处实施的方案包括特别指定国民名单、禁毒贩运制裁，以及钻石交易制裁。

外国资产管制处可能会关注某个问题，例如恐怖组织企图购买大规模杀伤性武器外国资产控制办公室源于外国资金控制办公室（FFC），美国财政部说，FFC是一个预防计划，旨在"防止纳粹利用占领国的外汇和证券，并防止强迫1950年12月杜鲁门政府成立的外国资产控制办公室制定了一套更广泛的目标外国资产管制办公室关注现代社会威胁，包括流氓政权、贩毒分子和恐怖分子。实现这一目标的过程可能会有所不同。计划可能会实施制裁或贸易禁运，或冻结美国管辖范围内的银行账户一般来说，这一过程是从有关某一问题的行政命令或立法开始的，例如恐怖组织试图购买大规模杀伤性武器。有时，外国资产控制办公室采取的行动是与联合国或外国盟国的行动相协调的。外国资产管制办公室在这些情况下的作用是制定有助于实现预定目标的计划外国资产管制办公室的行为可能会影响到公众。例如，某些项目涉及到对某些当事人，如贩毒分子，施加禁止的交易规则。当这种情况发生时，美国人民失去了与这些个人进行金融或贸易交易的权利。根据财政部的说法，美国人可以是美国公民和居住在世界任何地方的外国人，也可以是美国本土的人，也可以是在美国经营的法人实体外国资产控制办公室还负责监督其制定的计划。违反外国资产控制办公室计划的人将面临巨额罚款。因此，通常参与国际事务的各方可能，想熟悉办公室的程序和受其约束的各方。这些信息在OFAC网站上公开。