认证欺诈审查员是做什么的(What Certified Fraud Examiner Do)？

持证欺诈审查员对银行、公司和零售商店中可能的非法活动进行专家调查。他或她审查文件并与嫌疑犯面谈，以确定金融欺诈索赔的细节。此外，审查员启动欺诈威慑和预防计划，以帮助公司避免未来的问题。认证的欺诈审查员可能持...

持证欺诈审查员对银行、公司和零售商店中可能的非法活动进行专家调查。他或她审查文件并与嫌疑犯面谈，以确定金融欺诈索赔的细节。此外，审查员启动欺诈威慑和预防计划，以帮助公司避免未来的问题。认证的欺诈审查员可能持有该特定的职称或以其他职位工作，如法务会计师或内部审计师。

欺诈审查员的一项职责是在必要时出庭作证大多数认证欺诈审查员为私人银行或公司工作，但也有一些受雇于私人审计公司、咨询公司和政府机构。此外，有经验的审查员可能会成为个体经营者，在同一家公司或同一家客户的调查工作中，由于不同的工作目标和不同的客户，所以在不同的工作环境下，可能会有不同的责任一旦有人实施了欺诈，审查员就开始进行彻底的调查。他或她会调查审计记录、银行对账单、电子邮件通信以及其他可能识别嫌疑人的文件。如果实物资金或资产被盗，考官可以查看监控录像带，采访了解事件的人。在发现事实后，他或她可以整理一份详细的报告，并与有关当局联系如果嫌犯被控诈骗，考官可能会被要求以专家证人的身份出庭作证，描述调查的细节并出示相关材料。考官还会研究和开发培训课程和员工指南，以帮助防止欺诈欺诈。他们可能建议安装新的监控技术或计算机监控和跟踪软件，以帮助阻止人们犯罪。许多考官为防损工人、会计师举办研讨会，和企业主管们一起教他们一致的审计和识别警告标志的重要性个人可以通过完成教育要求、申请ACFE会员资格、参加培训课程和通过考试获得认证。为了获得会员资格，个人通常需要拥有会计、法律预科、工商管理等学士学位或更高学位，或其他与金融相关的专业。此外，通常需要两年或两年以上的审计或防损经验。通过满足先决条件并通过考试，新的认证欺诈审查员有资格在各种环境中就业。